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Portafolio de Servicios Compliance
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Prevención del riesgo de Lavado de activos y Financiación al Terrorismo
Diseño, implementación y consolidación de sistemas de gestión, enfocados a anticipar fenómenos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, adaptándolos al contexto de cada empresa e incrementando su confiabilidad.
La gestión corporativa debe ir más allá de lograr el cumplimiento de normas y regulaciones, es necesario establecer sistemas funcionales que se integren a los procesos de la compañía, garantizando que
!TODOS SOMOS PARTE!
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